公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：832664 证券简称：ST 未名信 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：福建省福州市海西高新技术产业园创新园一期 14 号楼五层 508会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建未名信息技术股份有限公司拟续聘会计 师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建未名信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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