公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-029

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐志宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数72,243,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事寇全新、韩刚、王丽娟因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘建新因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在有效期限内以不超过人民币 4,000 万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财,购买中低风险、流动性好的短期理财（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。前述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司购买理财产品不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
2.议案表决结果：

同意股数 72,243,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆德安环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

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