公告日期：2024-04-15

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832665 德安环保 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师
（七）会议地点

乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作和经营情况进行了回顾、总结。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席作《新疆德安环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》, 对 2023 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《新疆德安环保科技股份有限公司 2023 年度报告》。公司 2023 年度报告及摘要财务数据均引用公司2023 年度财务报表，公司 2023 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（大信审字[2024]第 12-00061 号）标准无保留意见的审计报告。

详见 2024 年 4 月 15 日披露的公告编号为 2024-004 号、2024-005 号的
年报及年报摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2023 年度财务情况进行了系统梳理，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆德安环保科技股份有限
公司 2023 年度审计报告》（大信审字[2024]第 12-00061 号），2023 年度归属于
公司股东的净利润为 4,705,176.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供
股东分配的利润为 19,000,246.27 元，鉴于公司目前的经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定
了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营需要，2024 年度公司及其子公司预计与关联方发生合计不超过 500 万元的日常关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆中泰（集团）有限责任公司。
（八）审议《关于公司 2024 年续聘会计师事……
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