公告日期：2020-07-17

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2. 会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 14 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长张咏辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向河南巩义市农村商业银行股份有限公司小关支行申请

续贷暨关联担保及资产质押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于拟向

银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行申请续贷

暨关联担保及资产质押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于拟向 银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请续贷暨关联担

保及资产抵押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于拟向 银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟为郑州竹林松大耐材有限公司的借款提供担保》议

案

1.议案内容：

经 2019 年第七次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限公司

（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万

元借款提供最高额 300 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月

1 日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公

司政通路支行申请 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，具体担保事宜与以

银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》

议案

1.议案内容：

经 2019 年第十次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公

司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借

款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11

月 26 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有

限公司申请 450 万元借款提供……
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