公告日期：2020-07-17

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

对外提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

（1）经 2019 年第七次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限
公司（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300
万元借款提供最高额 300 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 9
月 1 日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公
司政通路支行申请 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，李海莲直接及间接
持有郑州竹林松大耐材有限公司 83.45%股份，为郑州竹林松大耐材有限公司 实际控制人，郑州竹林松大耐材有限公司为公司关联方。具体担保事宜与以银 行实际签订的合同为准。

（2）经 2019 年第十次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有
限公司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万
元借款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年
11 月 26 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有
限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实
际签订的合同为准。

（3）经 2019 年第十一次临时股东大会决议，公司为河南竹林松大集团有
限公司（以下简称“竹林松大集团”）向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹 林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款 3000 万元提供最高额 5500
万元连带责任担保。担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日。
目前竹林松大集团拟申请续贷，公司拟为河南竹林松大集团有限公司向兴
业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，
竹林松大集团为公司实际控制人之一李海莲控制的公司，因此本次交易构成关 联交易，具体担保事宜以与银行实际签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易

上述对外担保第一项和第三项构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2020 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司拟为郑州竹林松大耐材有限公司的借款提供担保》、《关于公司拟为 河南竹林松大集团有限公司的借款提供担保》的议案，表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。关联董事张咏辉、李海莲回避表决。该议案尚需提交股 东大会审议。

2020 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案，表决 结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：郑州竹林松大耐材有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：巩义市竹林镇镇东街

注册地址：巩义市竹林镇镇东街

注册资本：50,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张西五

主营业务：生产、销售：散装料、压裂支撑剂；经销：建筑材料（不含危险化学品）、精炼渣、耐火材料、净水材料、粉煤灰、钢材、化工产品（不含危险化学品）；建筑机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

成立日期：2009 年 2 月 17 日

关联关系：李海莲直接及间接持有郑州竹林松大耐材有限公司 83.45%股份，为郑州竹林松大耐材有限公司实际控制人，郑州竹林松大耐材有限公司为公司关联方。
2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：258,064,963.21 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：73,431,670.03 元

2019 年 12 月 31 日净资产：184,633,293.18 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：28.4……
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