公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-045

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详情请参见公司于 2020 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》，公告编号： 2020-047。

公告编号：2020-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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