公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-049

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“金属材料的制造、 销售；交通及公共管理用标牌销售、交通及公共管理用金属标牌的制造。”（实 际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）。同时相应修改公司章程相关

公告编号：2020-049

条款。

具体内容详见公司 2020 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于变更 经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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