公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-056

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议于
2020 年 12 月 23 日审议并通过：

提名张咏辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,910,000 股，占公司股本的 43.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海莲女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 36.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张咏梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵云龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨多娇女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-056

会议由董事长张咏辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020
年 12 月 23 日审议并通过：

提名谷孟强先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张石炎先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谷孟强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020
年 12 月 23 日审议并通过：

选举押新愿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由职工代表丁忠丽女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-056

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选 举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
《竹林松大科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

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