公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-057

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 7 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-057

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832667 竹林松大 2020 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
竹林松大科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）
（二）审议《关于提名李海莲女士为公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）
（三）审议《关于提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）
（四）审议《关于提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）

公告编号：2020-057

（五）审议《关于提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）
（六）审议《关于提名谷孟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2020-056）
（七）审议《关于提名张石炎先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日……
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