公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-053

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名张咏辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

公告编号：2020-053

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李海莲女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名李海莲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名张咏梅女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名赵云龙先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自

公告编号：2020-053

2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 1 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，提名杨多娇女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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