公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-002

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席谷孟强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于选举谷孟强为竹林松大科技股份有限公司 第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会选举谷孟强、张石炎为公司第三届监事会非职工代表监事；公司 2020 年第二次职工代表大会选举押新愿为公司第三届监事会职工代表监事，谷孟强、张石炎、押新愿共同组成公司第三届监事会。根据

公告编号：2021-002

《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举谷孟强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。谷孟强具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 11 日

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