公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-004

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 7 日审议并通过：

选举张咏辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,910,000 股，占公司股本的 43.82%，不是失信联合惩戒对象。
选举张咏辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,910,000 股，占公司股本的 43.82% ，不是失信联合惩戒对象。
选举李海莲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 36.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 36.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张长红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张咏辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-004

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 7 日审议并通过：

选举谷孟强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谷孟强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
（一）《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《竹林松大科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 11 日

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