公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-003

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，选举张咏辉先生为公司第三届董事会董事长，任

公告编号：2021-003

期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张咏辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任张咏辉先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张咏辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任李海莲女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李海莲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任李海莲女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李海莲承具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任张长红女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张长红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中……
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