华电股份:第二届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2018-04-24
华电股份:第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开情况
陕西华电树脂股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开
第二届董事会第四次会议的通知已于2018年4月13日向各位董
事发出,会议于2018午4月24日上午在公司会议室召开。
会议由董事长童海主持,会议应参加的董事5人,实际参加
会议的董事4人,未出席会议的1名董事王天庆先生因个人原因
无法出席。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有
关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事认真讨论和审议,以现场表决的方式一致通过如
……
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