公告日期：2018-05-17

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭国际酒店会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年董事会工作报告》

1.议案内容

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2017年度董事

会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司股东大会对公司《2017年年度报告》进行了审核。本议案内容详见 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《陕西华电树脂股份有限公司 2017年年度报告 》（公告编号：2018-002）、《陕西华电树脂股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2017年财务决算报告》

1.议案内容

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2017年度财务

决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2018年财务预算报告》

1.议案内容

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2018年度财务

预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》

1.议案内容

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方……
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