公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-012

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：西安市经开区泾渭新城渭阳路北段6号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：童海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王天庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计陕西华电树脂股份有限公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司2019年度日常性关联交易额为850万元，与关联方山西兆丰镓业有限责任公司

公告编号：2018-012

2019年度日常性关联交易额为1020万元。具体内容详见《陕西华电树脂股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（2018-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事MorrisYoung先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2018年12月27日

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