公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-008
证券代码:832669 证券简称:华电股份 主办券商:西部证券
陕西华电树脂股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:胡晓郁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司编制了 2019 年年度报告及其摘要,并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详见相关公告(公告编号: 2020-001、2020-011)。
公告编号:2020-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会对 2019 年度的工作进行总结,并作出监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-008
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 9,171,062.30 元。公司目前总
股本为 15,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定
性段落的无保留意见的专项说明》议案
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定,董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说
明 , 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)相关公告(公告编号: 2020-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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