公告日期：2020-04-23

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第九次审议通过《关于提请召开 2019
年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832669 华电股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所李欣、张静律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案
根据相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2020-001、2020-011）。
（二）审议《关于 2019 年董事会工作报告》的议案
董事会对 2019 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。
（三）审议《关于 2019 年监事会工作报告》的议案
2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、 财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法 合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2019 年监事会工作
报告》提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
根据相关规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
根据相关规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案》的议案

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,171,062.30 元。公司目前总
股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>等四项制度》的议案
根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-003）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-004）、《信息披露管理制度》（公告编号 2020-002）。
（八）审议《关于修订公司章程》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号： 2020-006）。
（九）审议《 董事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留……
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