公告日期：2020-09-22

公告编号：2020-030

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十二次审议通过《关于提请召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年10月10日上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00。

公告编号：2020-030

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832669 华电股份 2020 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2020 年 6 月 28 日任期届满，经公司股东提
名童海先生、吴斯华女士、Morris Young 先生、杨哲敏女士、张永革先生为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除张永革先生为拟新任董事外，其他均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-030

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2020 年 10 月 10 日 08:30-08:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴斯华联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城
渭阳路北段 6 号 电话：029-86964910 传真：029-86964912

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、备查文件目……
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