公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-033

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王天庆、杨哲敏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡晓郁、夏许鹏因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-033

无公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2020 年 6 月 28 日任期届满，经公司股东提
名童海先生、吴斯华女士、Morris Young 先生、杨哲敏女士、张永革先生为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除张永革先生为拟新任董事外，其他均为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张永革 董事 任职 2020 年 10 2020年第一次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

王天庆 董事 离职 2020 年 10 2020年第一次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

公告编号：2020-033

四、备查文件目录
一、《陕西华电树脂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

陕西华电树脂股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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