公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-003

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832672 浏阳河 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南长沙经济技术开发区开元路 17 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

以上议案详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗可大、李娜。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-003

各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记

（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日上午 8-9 点

（三）登记地点：湖南长沙经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南长沙经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼；联系电话：0731-84650999；传真：0731-84658666；联系人：杨娜；邮编：410100
（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

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