公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-017

证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹庆云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 17,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.96%。

公告编号：2021-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付成俊因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事龚伟华、阳灯火因出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理卢浩、财务总监夏清霞列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 17,073,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2021-017

三、 备查文件目录
《湖北中香农业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
湖北中香农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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