公告日期：2023-02-24

证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案表决结果为：同意股数 15,086,000股,占此次股东大会有表决权股份总数的 100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为促进湖北中香农业科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）
规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北中香农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大
会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。
第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、
董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的
报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准《公司章程》第四十条规定的交易事项、对外提供财务资助事项及关联交易事项：

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章 股东大会的召集程序

第五条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

第六条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司股份总数 10%以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第七条 公司可以根据需要设独立董事。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当书面说明理由。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内……
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