公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-004

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李道勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟变更公司
名称及经营范围，详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-005）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 22 日召开珠海泓利服饰股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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