公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-008

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利服饰股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票视频通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李道勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
1.议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟变更公司
名称及经营范围，详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-005）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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