公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-022

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李道勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄树军先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄树军先生担任公司第四届董

公告编号：2023-022

事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄树军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名卢凤美女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名卢凤美女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄美莲女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄美莲女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任

公告编号：2023-022

公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名吴洁女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名吴洁女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于……
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