公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-023

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于
2023 年 7 月 20 日审议并通过：

提名黄树军先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢凤美女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄美莲女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴洁女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名黄树军先生、卢凤美女士、黄美莲女士 、吴洁女士为公司新任董事候选人。

公告编号：2023-023

（三）新任董监高人员履历

黄树军，男，汉族，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1993 年 7 月至 1995 年 9 月就职于中山市农机四厂任职员；1995 年 10 月至 1997 年 5
月就职于中山市燎原高新公司任业务经理；1997 年 6 月至 1999 年 3 月就职于中山市格
兰特镀膜有限公司任区域经理；1999 年 4 月至 2000 年 3 月就职于中山市钟意制漆厂有
限公司任副总；2000 年 4 月至今就职于中山市科迪制漆有限公司任执行董事。

黄美莲，女，汉族，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2003 年 8 月至 2006 年 8 月就职于河源宝嘉怡升制衣有限公司任职采购主任；2006 年 9
月至 2009 年 4 月就职于中山贤邦制衣有限公司任职采购主管；2009 年 5 月至 2012 年 4
月就职于中山万禧制衣有限公司任职采购经理；2012 年 5 月至 2014 年 5 月就职于中山
柏仙多格制衣贸易有限公司任职采购经理；2014 年 6 月至 2020 年 6 月就职于中山同得
仕丝绸服装有限公司任职布仓高级主任；2020 年 7 月至 2021 年 3 月自由职业；2021
年 4 月至今就职于珠海泓利科技股份有限公司任职采购经理。

卢凤美简历详见公司 2022 年 7 月 20 日披露的《高级管理人员任命公告》（2022-015）
吴洁简历详见公司 2020 年 9 月 29 日披露的《高级管理人员任命公告》（2020-025）
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

珠海泓利科技股份有限公……
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