公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-025

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李道勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄树军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄树军先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄树军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名卢凤美女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名卢凤美女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-025

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于提名黄美莲女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名黄美莲女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于提名吴洁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会成员马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名吴洁女士担任公司第四届董……
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