公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-031

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王子佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去邓翠英女士第四届监事会监事职务的议案》
1.议案内容：

由于公司内部人员调整，免去邓翠英女士股东代表监事职务。公司监事会 对邓翠英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-031

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张智勇先生担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

由于公司内部人员调整，现提名张智勇先生担任公司第四届监事会监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张智勇先生 不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任 职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日

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