公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面及电话通知方
式发出
5.会议主持人：张厚财先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张厚财先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事 的议案》

1.议案内容: 公司第四届职工代表监事将于 2024 年 2 月 8 日任期届满，现选
举张厚财先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代 表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共

公告编号：2024-001

同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

张厚财先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海泓利科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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