公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-003

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李道勇先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李道勇先生继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2024-003

司章程》等有关规定，现提名李道勇先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李道勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举卢凤美女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名卢凤美女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举吴洁女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名吴洁女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举黄美莲女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名黄美莲女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举邓翠英女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。