公告日期：2024-01-19

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李道勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李道勇先生继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名李道勇先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李道勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举卢凤美女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名卢凤美女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

卢凤美女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于选举吴洁女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名吴洁女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于选举黄美莲女士继续担任第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名黄美莲女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄美莲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于选举邓翠英女士继续担任第五届董事会董事……
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