
公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-007
证券代码:832674 证券简称:泓利股份 主办券商:中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:过半数监事推举监事王子佳先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟选举王子佳先生为第五届监事会主席,任期三年,自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届
公告编号:2024-007
监事会主席为连选连任。
王子佳先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事会主席的资格,符合公司监事会主席的任职要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海泓利科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
珠海泓利科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 19 日
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