公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-007

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举监事王子佳先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举王子佳先生为第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届

公告编号：2024-007

监事会主席为连选连任。

王子佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 19 日

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