公告日期：2024-03-07

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月25日上午10 时 00 分至 12 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832676 先路医药 2024 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈蔚江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举郑友华先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郑友华先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑友华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举黄燕山先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄燕山先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄燕山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司
董事的任职要求。
（四）审议《关于选举陈昊先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈昊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈昊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举谢树伟先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名谢树伟先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

谢树伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举宋萍女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名宋萍女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

宋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（七）审议《关于选举陈利红女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈利红女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年
第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈利红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（八）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期……
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