公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-021

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日上午10 时 00 分至 12 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832676 先路医药 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况。
（三）审议《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制《公司 2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2023 年度权益分配的议案》

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公

公告编号：2024-021

积转增股本。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度财务报告审计机构的议案》

公司决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

公司董事会出具了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的
报告》。根据此报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用的情况。
（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据武汉先路医药科技股份有限公司经审计的 2023 年财务报告，截至 2023
年 1……
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