公告日期:2023-02-21
公告编号:2023-002
证券代码:832682 证券简称:像素数据 主办券商:长江证券
广州像素数据技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长廖海英
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案 》
1.议案内容:
因公司控股股东经营管理需要,董事长、董事廖海英女士向公司董事会请
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辞其董事长、董事职务。
公司拟同意其辞职申请。
廖海英女士的辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,廖海英女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名董事、董事长。在新任董事、董事长就任前,廖海英女士需继续履行董事、董事长职务。
提名王端先生为董事候选人,任期与本届董事会任期一致,接替辞职的董事廖海英女士。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提议于 2023 年 3 月 8 日
上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议 《关于公
司一名董事辞职及补选董事的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2023-002
广州像素数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
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