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发表于 2023-02-21 17:47:24 股吧网页版
像素数据:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-21


公告编号:2023-004

证券代码:832682 证券简称:像素数据 主办券商:长江证券
广州像素数据技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 2 月 20 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。
(五)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2023 年 3 月 8 日 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832682 像素数据 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案 》

因公司控股股东经营管理需要,董事长、董事廖海英女士向公司董事会请辞其董事长、董事职务。

公司拟同意其辞职申请。

廖海英女士的辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,廖海英女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名董事、董事长。在新任董事、董事长就任前,廖海英女士需继续履行董事、董事长职务。

董事会提名王端先生为董事候选人,任期与本届董事会任期一致,接替辞职的董事廖海英女士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-004

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3.股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(二)登记时间:2023 年 3 月 8 日 10:00

(三)登记地点:广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-34285818
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

《广州像素数据技术股份……
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