公告日期：2023-03-30

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券
广州像素数据技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广州广电运通金融电子股份有限公司

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王端

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司以总经理为首的经营管理层 2022 年度按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法
规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2022 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度按《公司法》《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司依据其 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（信会师报字[2023]第 ZC10113 号）《审计报告》，2022 年度公司实现净利润 2,645,362.89
元，加年初未分配利润 895,552.26 元，减去 2022 年分配利润 0.00 元，提取 2022
年度的法定公积金 260,280.98 元，可供投资者分配的利润为 3,280,634.17 元，资本公积 26,697,441.16 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2022 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2022 年年度报告及报告摘要，公司 2022 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2022 年的财务及经营状况。
公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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