公告日期：2023-03-30

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券
广州像素数据技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请
召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832682 像素数据 2023 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的信达律师事务所李瑮蛟、赫敏律师。
（七）会议地点

广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事
会制定了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度决算报告的议案 》

公司依据其 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（信会师报
字[2023]第 ZC10113 号）《审计报告》，2022 年度公司实现净利润 2,645,362.89 元，
加年初未分配利润 895,552.26 元，减去 2022 年分配利润 0.00 元，提取 2022 年
度的法定公积金 260,280.98 元，可供投资者分配的利润为 3,280,634.17 元，资本公积 26,697,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2022 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 》

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2022 年年度报告及报告摘要，公司 2022 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2022 年的财务及经营状况。
公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《广州像素数据技……
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