公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-021

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李派道
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年半年度报告符合法律、法

公告编号：2023-021

规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度报告客观地反映了公司 2023
年半年度的财务及经营状况。公司将于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） 为公司2023 年度财务报表审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务,聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟以现有股本 15,240,000 股为基
数，以资本公积 7,620,000.00 元向股权登记日登记在册股东每 10 股转增 5 股(含
税)，以资本公积转增共计 7,620,000 股(每股面值为 1 元)。转增后公司股本为22,860,000 股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)，公司的资本公积为19,077,441.16 元，盈余公积为 1,302,620.11 元。本次的未分配利润，结转以后年度分配。

公告编号：2023-021

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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