公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-040

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王端

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司

公告编号：2023-040

法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举王端先生为公司第四届董事会董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会副董事长任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举姚若光先生为公司第四届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。
第四届董事会副董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，拟聘任范志鸿先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司总经理相比，本届公司总经理候选人为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，拟聘任刘艳军先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司副总经理相比，本届公司副总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，拟聘任范志鸿先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司董事会秘书相比，本届公司董事会秘书候选人为连选连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需……
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