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发表于 2024-03-29 15:36:09 股吧网页版
像素数据:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29


证券代码:832682 证券简称:像素数据 主办券商:长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点:广电运通集团股份有限公司

3.会议召开方式:现场形式+线上会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王端

6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:

公司以总经理为首的经营管理层 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行董事会的各项决议,
围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2023 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:

公司依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求,编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见(天健审[2024]7-43 号)《审计报告》,2023 年度公司实现净利润 7,914,900.84 元,加年
初未分配利润 3,279,486.26 元,减去 2023 年分配利润 0.00 元,提取 2023 年度
的法定公积金 791,490.08 元,可供投资者分配的利润为 10,402,897.02 元,资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定,为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,像素数据将进行 2023 年年度利润分配,以公司目前总股本为
22,860,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共派
发现金红利 4,572,000 元,不送股,不进行资本公积转增股本。派发现金红利后,余下未分配利润 5,830,897.02 元转入下一年度

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要,公司 2023 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;内容真实、完整,不存在任何虚假记载、误导性……
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