公告日期：2024-03-29

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广电运通集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李派道
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事
会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健审[2024]7-43 号）《审计报告》，2023 年度公司实现净利润 7,914,900.84 元，加
年初未分配利润 3,279,486.26 元，减去 2023 年分配利润 0.00 元，提取 2023
年度的法定公积金 791,490.08 元，可供投资者分配的利润为 10,402,897.02 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2023 年年度利润分配，以公司目前总股本为
22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派
发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。派发现金红利后，余下未分配利润 5,830,897.02 转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要，公司2023 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年年度报告及报告摘要客观地反映了公司2023年的财务及经营状
况。公司将于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明 》
1.议案内容：
公司 2023 年年度控股股东及其他关联方没有发生资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案……
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