公告日期：2024-04-19

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王端
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,628,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年 度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公 司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 21,628,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过议案二《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年 度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公 司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,628,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过议案三《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，
编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,628,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四) 审议通过议案四《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健审[2024]7-43 号）《审计报告》，2023 年度公司实现净利润 7,914,900.84 元，加
年初未分配利润 3,279,486.26 元，减去 2023 年分配利润 0.00 元，提取 2023 年
度的法定公积金 791,490.08 元，可供投资者分配的利润为 10,402,897.02 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2023 年年度利润分配，以公司目前总股本为
22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派
发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。派发现金红利后，余下未分配利润 5,830,897.02 元转入下一年……
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