公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-012

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：王端

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的编制和保密程序完成了公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年半年度报告符合法律、法规、

公告编号：2024-012

公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年半年度报告客观地反映了公司 2024 年半
年度的财务及经营状况。公司将于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司终止 2023 年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 19 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的议案。为确保公司稳健经营发展需求，拟终止公司本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2024 年半年度利润分配，以公司目前总股本
为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派

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发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年起聘请该会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现续聘立天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，此次审计机构的续聘不……
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