公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-024

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王端

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案 》
1.议案内容：
为深入贯彻落实党中央、国务院国资委关于建立健全市场化经营机制、激发企

公告编号：2024-024

业活力的决策部署，充分激发公司高管层人员的积极性、主动性和创造性，有效建立高管层与公司持续发展相适应的激励与约束机制，促进公司效益增长，结合公司经营情况及行业特点，进一步修订《高管层业绩考核与薪酬管理办法》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王端、范志鸿先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意向股东大会提请于 2024 年
11 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议议案一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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