公告日期：2024-04-19

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司办公室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：黄涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，圆满的完成各项工作任务，监事会编制了《广德天运新技
术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年度财务报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广德天运新技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广德天运新技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 2,185.36 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公
司的未分配利润为-182,088,344.64 元。

根据公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2023 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案 》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及子公司拟于 2024 年向银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司、子公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产……
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