公告日期：2024-04-19

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 独立董事的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司独立董事为张建伟先生、何银地女士、王式
军先生。 李玲女士因个人工作原因于 2023 年 9 月 8 日提交了辞职申请，辞去公
司第三届董事会独立董事。经 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东
大会审议通过，公司股东大会选举张建伟先生为独立董事。

李玲（离任），女，毕业于浙江工商大学，中国国籍，无境外永久居留权。2006.07 至 2010.10，天健会计师事务所，审计项目经理；2010.12 至 2013.02，浙江润和房产集团有限公司，财务经理； 2013.03 至 2014.12，浙江赛伯乐投资管理有限公司，业务管理部执行总经管理； 2014.12 至 2017.10，瑞华会计师事务所浙江分所，部门副经理； 2017.10 至 2019.02，浙江胜辉投资管理有限公司，风控总监； 2019.03 至 2022.02，致同会计师事务所浙江分所，审计项目经理； 2022.02 至今，大华会计师事务所浙江分所，审计项目经理。

张建伟，男，毕业于黄山学院，中国国籍，无境外永久居留权。 2010.08 至2013.12：江苏华星会计师事务所有限公司，审计部门项目经理； 2014.01 至2015.05：大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，证券部高级经 理；2015.05 至 2021.12：东吴证券股份有限公司，中小企业融资总部业务总监；2022.01 至今：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，审计部授 薪合伙人。

何银地，女，毕业于安徽农业大学，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2001.07 至今，安徽农业大学，系副主任。

王式军，男，毕业于南京大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。
1993.07 至 2003.07，安徽省明光市第二中学，教师； 2006.07 至 2008.12，
江苏德本律师事务所，律师； 2008.12 至今，江苏金政律师事务所，律师。二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张建伟先
生、何银地女士、王式军先生、李玲女士会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次 列席
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 未亲自出席或者连 股东
会议次 席董事会 会会议 会会 续两次未能出席也 大会
数 会议次数 次数 议次 不委托其他董事出 次数
数 席的情况

李玲（离 8 8 0 0 否 5
任）

何银地 9 9 0 0 否 5

王式军 9 9 0 0 否 5

张建伟 1 1 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事张建伟先生、何银地女士、王式军先生、李玲女士对公司 2023 年经营活动情 况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议 意见
会议名称 具体事项

时间 类型

《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2023 第三届董

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

年 2 月 事会第十 同意
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