公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-026
证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表发表独立意见如下：
一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查公司 2023 年年度报告及其摘要，我们认为《广德天运新技术股份有限公司 2023 年年度报告》《广德天运新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们同意《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅该议案的内容，我们认为《广德天运新技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》真实反映了公司 2023 年度的经营状况、资产状况和管理情况。

公告编号：2024-026
因此，我们同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅该议案的内容，我们认为《广德天运新技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年业务发展规划。

因此，我们同意《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广德天运新技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，我们认为审计报告公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

因此，我们同意《关于公司 2023 年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司综合考虑了未来经营发展需要，兼顾对投资者的长远回报和公司的持续稳定发展，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司及子公司拟向银行申请综合授信额度是基于公司正常业务往来及日常经营的需要，公司、子公司及公司控股股东、实际控制人潘

公告编号：2024-026
建新提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人潘建新提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于预计 2024 年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司预计 2024 年度关联交易系公司因正常业务往来及日常经营的需要产生的银行授信及借款并由控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，控股股东、实际控制人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。