公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-048

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司监事会主席、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 23 日审议并通过：

选举潘建新先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月
23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,599,968 股，占公司股本的 54.3483%，不是失信联合惩戒对象。

选举张陆贤先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 939,900 股，占公司股本的 0.7787% ，不
是失信联合惩戒对象。

选举张陆贤先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年
7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 939,900 股，占公司股本的 0.7787%，不
是失信联合惩戒对象。

选举金云女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 23 日审议并通过：

选举黄涛先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年 7

公告编号：2024-048

月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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（二）对公司生产、经营的影响：

公司任命潘建新先生为公司总经理，任命张陆贤先生为董事会秘书，任命张陆贤先生为公司副总经理，任命金云女士为财务总监，黄涛先生为监事会主席有利于完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。对公司生产、经营不产生任何不利影响。
三、独立董事意见

根据对本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履历等相关资料的认真审核，潘建新先生任公司总经理、金云女士任公司财务总监、张陆贤先生任公司副总经理及董事会秘书，都具有相应的任职资格，都不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；都亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，都不属于失信被执行人；任职资格和聘任程序都符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件

公告编号：2024-048

1、《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司
董事会
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